Crisis en las autoridades jurídicas de méxico

ANTECEDENTES

En los últimos meses, hemos sido testigos de una serie de escándalos que han surgido en torno a los funcionarios que encabezan, o encabezaron, algunas de las instituciones de carácter jurídico en México, incluyendo casos como el de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (“FGR”); Julio Scherer Ibarra, extitular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; y Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”).

Es importante mencionar que el presidente López Obrador intervino en la elección de los titulares de cada una de estas instituciones y les encomendó una de las tareas más importantes de su plan de gobierno: acabar con la corrupción.

Sin embargo, al analizar las polémicas que han surgido en torno a estos personajes, queda en duda si han usado su cargo para velar por los intereses del pueblo de México y fortalecer las instituciones democráticas, o las han usado en su propio beneficio.

Es importante mencionar que en dichos escándalos se involucran muchos otros nombres de importantes figuras jurídicas, de carácter publico y privado, como lo son los abogados Juan Collado y Juan Araujo, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero y el ministro Alberto Pérez Dayán, entre otros.

A. LOS ESCÁNDALOS DE ALEJANDRO GERTZ MANERO: FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

El Fiscal se ha visto envuelto en diversos escándalos desde que asumió las riendas de la FGR. Entre otras, tuvo una batalla judicial contra su familia política al buscar la aprehensión de su excuñada, Laura Morán, y su hija, Alejandra Cuevas, a quienes responsabilizó por la muerte de su hermano, Federico Gertz Manero, y ha sido señalado por ser propietario de una serie de bienes e inmuebles millonarios distribuidos en varios países.

1. El caso de la familia política de Gertz Manero

Laura Morán fue pareja de Federico Gertz Manero, hermano del Fiscal General, por más de 50 años.

En el año 2015, tras la muerte de Federico, Alejandro Gertz denunció a Morán y a sus hijas, por intento de homicidio por omisión de cuidados, pero a lo largo de dos años la denuncia fue archivada en al menos dos ocasiones. Sin embargo, en julio de 2020, ya con Gertz al frente de la FGR, el caso se retomó y se llevó ante un juez, pidiendo la detención de Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas, que para octubre ya se encontraba presa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.

En 2020, los hijos de Alejandra Cuevas denunciaron el caso públicamente y desde ahí han acusado reiteradamente al fiscal General de haber utilizado su posición para presionar a la Fiscalía capitalina y reabrir el caso, incluso violando amparos con los que ya contaban previamente.

El caso fue escalando en los medios nacionales poco a poco; por ejemplo, Animal Político reveló que dos fiscales capitalinos que inicialmente cerraron la indagatoria iniciada por la denuncia de Alejandro Gertz fueron despedidos y denunciados, lo que derivó en una orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, un juez federal que revisó el caso determinó que eran injustificadas las acusaciones en su contra.

El caso llegó a tal punto que un tribunal superior debía encargarse de dirimirlo, pues existían muchas controversias. En noviembre, cuando ya se había convertido en un asunto habitual en los medios de comunicación, la SCJN atrajo el asunto a petición del fiscal Gertz Manero, “porque se ha estado generando una afectación a la imagen de la institución” anunció Arturo Zaldívar. [1]

Luego de esto, el pasado 4 de marzo se divulgaron cinco audios en una cuenta anónima de Youtube, en los que presuntamente el fiscal Gertz Manero le menciona al juez de control procesal, Juan Ramos López, que ya tiene “el proyecto de Pérez Dayán”, el cual critica, ya que es desfavorable para sus intereses y abre la puerta para la libertad de Alejandra Cuevas.[2]

La llamada sugiere cierto poder de Gertz sobre algunos ministros de la SCJN, lo que abre la puerta a violaciones al debido proceso y pone en duda la independencia de la SCJN y del Poder Judicial, no sólo en este tema sino en cualquier controversia que resuelve.

Sobre esto, el Consejo General de la Abogacía Mexicana remarcó el presunto conflicto de interés y comportamiento no ético por la aparente injerencia de dos altos funcionarios encargados de la procuración de justicia en un asunto particular en el cual, el Fiscal General, es en lo personal la parte agraviada. Además, puntualiza la posible comisión del delito de ejercicio ilícito de servicio público, ya que el Fiscal tiene en su poder un proyecto que no tiene su contraparte, lo que da muestra de una ventaja indebida que afecta la equidad procesal.[3]

Luego de este escándalo, el caso fue discutido por el pleno de la SCJN, pero el proyecto fue rechazado, por lo cual se tuvo que crear uno nuevo, elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien criticó la última etapa de investigación de la fiscalía de Ciudad de México, pero sobre todo apunta a la jueza que mandó a prisión a Cuevas.[4]

El 28 de marzo pasado, Alejandra Cuevas Morán, salió del penal de Santa Martha, luego de que el pleno de la SCJN le otorgó un amparo. La Corte aprobó por unanimidad el proyecto en el que además de disponer que se ordene la libertad de Alejandra Cuevas, se determina cancelar la orden de aprehensión en contra de Laura Morán.[5]

Este fallo de la Suprema Corte exhibe las irregularidades que dan cuenta de un montaje judicial y un abuso de poder encaminado a beneficiar al fiscal Gertz Manero.

2. El caso de Gertz y Lozoya

En un caso muy sonado, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, cuando todavía estaba siendo perseguido por acusaciones de lavado de dinero y hechos de corrupción, tenía como defensores a los mismos abogados que desde hace cuatro años son los apoderados legales de Alejandro Gertz Manero.

Estos abogados son Javier Coello Trejo y su hijo Javier Coello Zuarth, en quienes Gertz Manero depositó toda su confianza cuando en 2015 les otorgó un amplio poder para presentar a su nombre una denuncia penal por la muerte de su hermano Federico.

Año y medio después de que se otorgó ese poder, en 2017, Emilio Lozoya contrató los servicios de los mismos abogados cuando estalló en México el escándalo de Odebrecht y salieron a la luz las confesiones de tres altos exejecutivos brasileños que aseguraban haber sobornado al exdirector de Pemex.

Se trata de un vínculo que, según expertos y exfuncionarios consultados, debió haberse transparentado, sobre todo por quienes están obligados a hacerlo: los fiscales del caso. Ello para prevenir un posible conflicto de interés.[6]

3. La riqueza del fiscal

Parece que existe una -fuerte- inconsistencia entre la fortuna de Gertz Manero declarada ante las autoridades tributarias y a la Secretaría de la Función Pública, y la real.[7]

En las últimas semanas han salido a la luz noticias sobre inmuebles y muebles millonarios a nombre de Alejandro Gertz Manero en California, Nueva York, Madrid, Paris y Ciudad de México.

Según Univisión, el fiscal posee en Estados Unidos un departamento sobre la Quinta Avenida de Nueva York, el cual fue adquirido en 2012 por 2.4 millones de dólares. En Santa Mónica, California, es dueño de otro apartamento por el que pagó 1.1 millones de dólares en 2007.[8]

La revista Proceso documentó que en octubre del 2012, mientras Alejandro Gertz era rector de la Universidad de las Américas, dicha institución compró un terreno de 451.11 metros cuadrados con uso de suelo habitacional en Las Lomas de Chapultepec, por 4 millones 950 mil pesos. Supuestamente, la compra fue un pago para el mismo Gertz Manero por un adeudo que mantenía con él la casa de estudios.[9]

Por su parte, El Universal documentó que en Francia, posee una propiedad valuada en más de dos millones de euros, ubicada en la avenida Foch de París.[10] El País publicó que el fiscal también posee cuatro viviendas de lujo en España, una en Madrid y cuatro en Ibiza, con un valor comercial de más de 5 millones de euros.[11]

En 2021 la UIF presuntamente llevó a cabo una investigación en la que documentó la riqueza de Gertz Manero, a pesar de que el nuevo titular de la Unidad, Pablo Gómez, negó la existencia de dicha investigación; sin embargo, se hizo viral que el informe detallaba que entre 2013 y 2021, el fiscal obtuvo recursos para comprar 122 automóviles Mercedes-Benz y Rolls-Royce, por 109 millones de pesos, a la vez que hacía transferencias de dólares y euros a Estados Unidos y España y manejaba millones de pesos.[12]

4. Conclusión

Alejandro Gertz Manero es el primer titular de una Fiscalía General de la República con una naturaleza de órgano constitucional autónomo, sin embargo, sus escándalos, sumados a la visible cercanía al presidente López Obrador, ponen en duda la verdadera independencia del órgano encargado de la procuración de justicia, sobre todo en un país con un estado de derecho muy débil y donde las cifras indican que cerca del 97% de los delitos queda impunes.

No obstante lo anterior, parece que desde las instituciones y órganos del estado existe la consiga de apoyar al Fiscal en su cargo, a pesar de que sean cada vez más fuertes las voces que, desde la sociedad civil, exigen su renuncia.

“Independientemente de que los actos de la Fiscalía estarán comprometidos por la sospecha de que incurre en agendas personales, impulsos vengativos y prácticas legales dudosas, la imagen misma del presidente y su compromiso con la tarea del combate a la corrupción quedarán en entredicho, ¿quiere López Obrador mantener a un fiscal que ya no es funcional al discurso de un gobierno comprometido con la justicia, con la austeridad y con el combate a la corrupción?” El País, Jorge Zepeda Patterson [13]

B. LOS ESCÁNDALOS DE JULIO SCHERER: EXCONSEJERO JURÍDICO DEL PRESIDENTE

No es secreto que Julio Scherer Ibarra es un abogado muy cercano al presidente López Obrador. Luego de ser electo como Presidente de la República, lo nombró su Consejero Jurídico y ha llegado a mencionar que es como “su hermano”; sin embargo, en septiembre de 2021 renunció a su cargo de manera inesperada. Poco después de su salida, el exfuncionario fue mencionado en los Pandora Papers.

Otro escándalo que surgió en torno a Julio Scherer fue el caso de Juan Collado, quien fue abogado del expresidente Enrique Peña Nieto y actualmente se encuentra en la cárcel, desde la cual denunció ante la FGR a Scherer, Juan Araujo y a tres de sus socios por los presuntos delitos de extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias.

La última polémica que causó Julio Scherer fue el 19 de marzo de este año, cuando acusó al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y a la senadora Olga Sánchez Cordero, de realizar una persecución política en su contra.

1. Pandora Papers

En octubre de 2021 se dio una filtración con alrededor de 11.9 millones de documentos que revelan cómo algunos de los personajes más ricos y poderosos del mundo recurren a empresas fantasma, fideicomisos opacos y maniobras financieras para trasladar sus fortunas a jurisdicciones offshore, lejos del alcance de las autoridades fiscales. Entre los más de 3,000 mexicanos que figuran en dicha investigación, se encuentra Julio Scherer.

El exconsejero jurídico era el propietario de una compañía de las Islas Vírgenes Británicas que tenía activos valorados en dos millones de dólares procedentes de su trabajo como abogado privado. Bajo el mismo nombre, tiene registrada otra empresa en Florida, que es propietaria de un departamento en una exclusiva zona de Miami, valorado en 1.5 millones de dólares. Supuestamente dichas compañías quedaron inactivas en 2019, luego de que Scherer se convirtiera en funcionario público.

Crear empresas en paraísos fiscales no es un delito, pero regularmente son mecanismos que permiten eludir el pago de impuestos en los países de origen de quienes las crean.[14]

2. El caso de Juan Collado

El padre de Julio Scherer fundó la revista Proceso, la cual ha sido el medio por el que el exconsejero se deslindó de las acusaciones que han hecho en su contra. En un artículo que publicó el 19 de marzo, Scherer acusa a Olga Sánchez Cordero, quien fue Secretaria de Gobernación mientras él era Consejero, y a Alejandro Gertz Manero, de llevar una persecución política en su contra, en relación con el caso del abogado Juan Collado.

En diciembre del 2020, Collado le envió al presidente López Obrador una carta para pedirle que el entonces Consejero Jurídico, Julio Scherer Ibarra, fuese el intermediario para negociar un proceso reparatorio de la acusación que enfrenta por delincuencia organizada y lavado de dinero desde el año 2019.

Sin embargo, tanto el Presidente como el Consejero Jurídico -supuestamente- le sugirieron reparar el daño ante la FGR. En su artículo, Scherer menciona que poco después de esto, el presidente López Obrador le mencionó que Antonio Collado, a través de Olga Sánchez Cordero, ofrecía el 25% de los recursos que su hermano Juan tenía congelados en Andorra (90 millones de euros) para entregarlos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado como parte de un acuerdo reparatorio; más tarde esta oferta subió al 100% de dichos recursos, pero nada se concretó.[15]

Frente a esto, desde la cárcel, el abogado Juan Collado denunció ante la FGR a Julio Scherer y a cuatro de sus socios (por estar presuntamente vinculados a Scherer) por extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias. En la denuncia el abogado detalló que supuestamente Scherer Ibarra ofreció conseguirle un acuerdo reparatorio de 2 mil millones de pesos, así como la venta de Caja Libertad, de la que es accionista, a Banco Afirme, propiedad de Julio Villarreal Guajardo, quien supuestamente era amigo del entonces Consejero Jurídico.

Los abogados denunciados son Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau. “Libertad por libertad”, le habría dicho el abogado Juan Antonio Araujo a Juan Collado.

De acuerdo con su propio dicho, Collado pagó a los abogados 10 millones de pesos para que la UIF, entonces encabezada por Santiago Nieto Castillo, cerrara una investigación en su contra.

Ante estas acusaciones, Scherer también mencionó en su artículo que "fue Olga Sánchez Cordero, bajo sus propios intereses, quien llevó a su amigo Antonio Collado con Alejandro Gertz Manero para ofrecerle un criterio de oportunidad con el que su hermano podría obtener la libertad a cambio de denunciarme, y para perseguirme inventaron una falsa extorsión."

3. Relación con Olga Sánchez Cordero

El origen de las supuestas acciones de Sánchez Cordero contra Scherer vienen de las diferencias que tenían cuando eran miembros del gabinete del Presidente. Entre otras, López Obrador supuestamente decidió acotar las facultades de la Secretaría de Gobernación al esclarecimiento del caso Ayotzinapa y dicha Secretaría, legalmente encargada de la relación entre el poder ejecutivo con el legislativo y el judicial, nunca cumplió su papel, ya que la interlocución con la Fiscalía y los poderes recayó en el mismo Consejero Jurídico de la Presidencia.

Scherer acusa que, desde entonces, Sánchez Cordero ha llevado una investigación sobre su persona y sus actividades profesionales.[16]

4. Diferencias con Gertz Manero

Aunado a lo anterior, Scherer menciona que, desde que Proceso sacó el reportaje “la casa secreta de Gertz Manero” (la de Las Lomas, en la Ciudad de México) el Fiscal lo acusa de facilitar información a los medios de comunicación.

Scherer menciona que “Alejandro Gertz convierte a todos sus enemigos en blancos de la justicia, su justicia. Y hace uso de la Fiscalía como si fuera su despacho privado y tiene a Juan Ramos López, su subprocurador, como abogado de cabecera para privilegiar el avance de sus asuntos personales por encima de las cuestiones emblemáticas del gobierno, como el combate a la corrupción y la persecución a la delincuencia organizada, donde no alcanzan a verse los resultados concretos que le fueron encomendados.”

A manera de ejemplo, Scherer expone que el fiscal le pidió impedir que Alejandra Cuevas obtuvieran un amparo por la acusación del homicidio de su hermano.

C. LOS ESCÁNDALOS DE SANTIAGO NIETO CASTILLO: EXTITULAR DE LA UIF

Santiago Nieto es un abogado que cumplía un rol de suma importancia en el gobierno federal pues era el titular de la UIF, parte de la SHCP, y tenía el mandato presidencial de investigar operaciones de lavado de dinero, tanto de empresarios como de funcionarios públicos. El presidente López Obrador siempre habló bien de Santiago Nieto, sin embargo, luego de un escándalo que surgió tras la boda del titular de la UIF, este se vio en la necesidad de renunciar a su cargo.

Más tarde, surgieron más señalamientos sobre numerosas propiedades a nombre de Santiago Nieto y unainvestigación por parte de la FGR.

1. La boda de Santiago Nieto

La boda entre Santiago Nieto y la consejera electoral Carla Humphrey, ocurrida el 6 de noviembre de 2021, en Antigua, Guatemala, estuvo rodeada de polémicas. La celebración, que el funcionario trató de mantener bajo secreto, terminó siendo noticia de primera plana luego de que las autoridades guatemaltecas confiscaron 35 mil dólares en efectivo en un avión privado en el que viajaban varios invitados, incluyendo funcionarios públicos.

Nieto presentó su renuncia al cargo el pasado dos días después.[17]

2. Las propiedades de Santiago Nieto y la persecución de la FGR

De acuerdo con información de Latinus y Reforma, siendo titular de la UIF, Santiago Nieto, acumuló, en 25 meses, cuatro propiedades y un auto por un valor total de 40 millones de pesos. Entre 2019 y 2020, como funcionario compró una casa de 24 millones de pesos en la Alcaldía Álvaro Obregón, otra en Querétaro, un departamento en Santa Fe y un Audi último modelo con valor de medio millón de pesos.

Santiago Nieto ha confirmado, públicamente, que algunos de estos fueron adquirido con un "crédito hipotecario conjunto" con su ahora esposa Carla Humphrey, con pagos a 20 años. Ante esto, Nieto mencionó que no tiene nada que esconder, pues “aumentaron mis deudas, no mi patrimonio’’. [18]

3. Relación con Gertz Manero

Después de un cruce de publicaciones en diversos medios, entre el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y Santiago Nieto, en que se acusaban de corrupción y señalaban sus propiedades, la FGR, en diciembre de 2021, abrió una carpeta de investigación conjunta en contra del ex titular de la UIF y de la consejera electoral del INE, por lo que ordenó a la Secretaría de la Función Pública entregarle toda la información que posea sobre ambos. Sobre este caso, no ha salido más información. [19]

PUNTOS CLAVE Y TEMAS A CONSIDERAR

· Los escándalos en torno a las figuras de Alejandro Gertz Manero, Julio Scherer Ibarra, y Santiago Nieto Castillo, quienes han estado en puestos de instituciones clave del ramaje jurídico del estado mexicano, hacen dudar de la fortaleza de nuestro sistema legal; lo anterior, tomando en cuenta que cada vez es más evidente el debilitamiento del estado de derecho que, desde las esferas del poder, se ve todos los días comprometido.

· En adición a la Fiscalía General de la República, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y a la Unidad de Inteligencia Financiera, los escándalos de los últimos meses ponen en entredicho no sólo su independencia, sino “salpican” a otros actores relevantes, como el Poder Judicial de la Federación y a los órganos de persecución e impartición de justicia a nivel local.

“Lo impactante es que las acusaciones de corrupción, abuso de poder y enriquecimiento ilícito en contra de tres de quienes son o han sido de los más altos funcionarios del gobierno (Alejandro Gertz Manero, Julio Scherer Ibarra, y Santiago Nieto Castillo) no provienen de una investigación periodística ni de una denuncia de la oposición; sino de lo que han dicho públicamente los tres involucrados, no es un ataque desde fuera: es una implosión desde adentro.” The Washington Post, Carlos Loret de Mola

· Finalmente, estos casos emblemáticos abren la discusión sobre si cargos tan importantes y con tanto poder en el gobierno federal son usados para la persecución de los intereses de los mexicanos o de los titulares de los organismos, pues al final actúan como si no existieran responsabilidades.

STRAD INFORMACIÓN

[1] Animal Político (2020) Consultado el 21 de marzo en: https://www.animalpolitico.com/2021/12/fallas-contradicciones-proceso-mujeres-gertz-jueza/ [2] Animal Político. (2022) Consultado el 25 de marzo en: https://www.animalpolitico.com/2022/03/llamada-gertz-llamada-cuevas-corte/ [3] Consejo General de la Abogacía Mexicana (2022) Consultado el 26 de marzo en: https://twitter.com/ConsAbogaciaMEX/status/1500707860489113600/photo/1 [4] El País (2022) Consultado el 24 de marzo en: https://elpais.com/mexico/2022-03-28/gertz-contra-las-cuerdas-las-claves-del-caso-que-sacude-al-fiscal-general.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&ssm=TW_MX_CM#Echobox=1648442781 [5] Latinus (2022) Consultado el 28 de marzo en: https://latinus.us/2022/03/28/alejandra-cuevas-sale-penal-santa-martha-tras-orden-suprema-corte/ [6] Animal Político (2022) Consultado el 27 de marzo en: https://www.animalpolitico.com/2019/06/lozoya-gertz-mismo-abogado/ [7] Univisión (2021) Consultado el 25 de marzo en: https://www.univision.com/noticias/america-latina/fortuna-de-gertz-manero-fiscal-mexico-estados-unidos [8] Ibidem [9] Proceso (2021) Consultado el 28 de marzo en: https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/9/25/la-casa-secreta-de-gertz-manero-272700.html [10] El Universal (2021) Consultado el 28 de marzo en: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/la-mansion-parisina-del-fiscal-gertz [11] El País (2021) Consultado el 28 de marzo en: https://elpais.com/mexico/2022-03-17/el-patrimonio-desconocido-en-espana-del-fiscal-general-de-mexico-cuatro-viviendas-de-lujo-valoradas-en-mas-de-cinco-millones-de-euros.html [12] El Universal (2021) Consultado el 28 de marzo en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/uif-tambien-investiga-operaciones-de-inmobiliaria-de-gertz-y-su-yerno [13] El País (2022) Consultado el 31 de marzo en: https://elpais.com/mexico/opinion/2022-03-30/el-fiscal-incomodo-y-el-dilema-del-presidente.html [14] El País (2021) Consultado el 24 de marzo en: https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/una-filtracion-de-millones-de-documentos-destapa-las-riquezas-offshore-de-los-poderosos-de-mexico.html [15] Proceso (2021) Consultado el 20 de marzo en: https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/3/19/scherer-acusa-trama-perversa-de-gertz-sanchez-cordero-282810.html [16] Latinus (2022) Consultado el 28 de marzo en: https://latinus.us/2022/03/19/julio-scherer-ibarra-acusa-a-gertz-manero-y-a-sanchez-cordero-de-realizar-persecucion-politica-en-su-contra-no-caere-en-su-juego-responde-la-senadora/ [17] Latinus (2021) Consultado el 27 de marzo en: https://latinus.us/2022/01/07/recomienda-amlo-que-se-serenen-los-transformadores-en-respuesta-al-pleito-gertz-nieto/ [18] Reforma (2022) Consultado el 27 de marzo en: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/apuntan-a-nieto-por-propiedades/ar2310224 [19] Milenio. (2022) Consultado el 4 de abril en: https://www.milenio.com/policia/santiago-nieto-carla-humphrey-fgr-abre-investigacion